Funkcjonariusze CBŚP i KAS, wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie przeprowadzili uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT.
Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie.
Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2018 zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych na kanwie przestępstw karuzelowych związanych z obrotem sprzętem RTV i AGD oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.
- W przestępczą działalność zaangażowanych było ponad 1700 firm - podaje Policja.
Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży m.in. telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
Z wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych w całej sprawie wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku wynoszą ok. 1,5 mld zł.
W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego i woj. kujawsko-pomorskiego, funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 10 osób.
W trakcie przeszukań 30 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo- księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Stanowi to obecnie materiał dowodowy w sprawie. Dodatkowo w jednym z mieszkań w Warszawie funkcjonariusze odkryli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w różnym stadium ich rozwoju oraz wysuszone już grzybki. W tym samym lokalu ujawniono również środki psychotropowe w postaci marihuany.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Najpoważniejsze z nich zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Łącznie w śledztwie występuje już około 120 osób podejrzanych, z czego ponad połowie przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej.
0
0
0
0
0
0
W środę XXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie
A dzuliana sojusznik protestu niech najpierw się doinformuje na temat obiadów a później niech się wypowiada
Obserwator
22:12, 2026-02-27
W środę XXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie
Przestaję wierzyć w ten portal, bo lisek chory, ludzie się martwią, a wy robicie z tego wpis na fejsa. Przecież macie chyba nr telefonu do gminy, macie też znajomych wśród myśliwych. Burmistrz balowała ostatnio z "Dianami"...
lisek
21:39, 2026-02-27
W środę XXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie
Będzie metro w Gniewkowie tak jak w Krakowie?
Oko
21:32, 2026-02-27
Uderzenie CBŚP w „mafię śmieciową”. Zatrzymany m.in. by
Administrator strony fb Gmina Gniewkowo cieszy się, że "wyjaśniła się" sprawa z odpadami na Godziębie. Tymczasem ja uważam, że na to miejsce trzeba zwracać uwagę, bo sądząc po informacjach zawartych w piśmie starosty cytowanym na tym portalu, ten pan nie jest czysty i niewinny jak płatek śniegu. Dodatkowo jak można wyrazić zgodę na coś takiego na terenie naszych pięknych lasów? Stawy rybne, tor motocrossowy i segregacja śmieci. Takie rzeczy tylko w Polsce. Przecież to wszystko wygląda jak jeden wielki pie*dolnik. A to, że pomaga w organizacji imprez? Nieśmiało przypomnę, że bracia Paciorek z Pakości też fundowali. Wszystko i wszystkim, i to często w niemałych kwotach.
śmierdzi mi to
18:36, 2026-02-27
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu gniewkowo.eu. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz